*थाना एम.पी.नगर पुलिस ने किया बैंक मैनेजर को गिरफ्तार*
तीन साल से था फरार, पटियाला पंजाब से किया गिरफ्तार
व्यवसायिक लोन की सब्सिडी के लिये कराया लोन स्वीकृत
व्यवसायिक लोन की सब्सिडी का आपस में करते थे बटवारा
भोपाल
- फरियादी गणेश मानकर ने पुलिस थाना एम.पी. नगर को लिखित शिकायत की गई कि वह जब वर्ष 2017 में स्टेट बैंक में लोन के लिये गया तो उसे पता चला कि उसके नाम से पहले से ही एक व्यवसायिक लोन 02 लाख रुपये का ओरियंटल बैंक शाखा हबीबगंज में चल रहा है जिसको बैंक ने एन.पी.ए. घोषित कर दिया है । फरियादी द्वारा तत्कालीन ओरियंटल बैंक हबीबगंज शाखा भोपाल में पता किया गया । तो उसे जानकारी प्राप्त हुई कि उनके नाम पर वर्ष 2010 में एक 02 लाख रुपये का व्यवसायिक लोन (रेडीमेड गारमेन्ट्स ) लिया गया है ।
फरियादी ने अपनी शिकायत में उक्त लोन को लेना नहीं बताया । जिसके आधार पर थाना एम.पी. नगर पुलिस द्वारा शिकायत की जांच उपरान्त आरोपी जे.एस. मेहरा तत्कालीन बैंक मैनेजर ओरियंटल बैंक शाखा हबीबगंज भोपाल एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/19 धारा 420,34 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया ।
*पुलिस की कार्यवाही -* पुलिस ने अपने अनुसंधान में बैंक से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि आवेदक की उक्त ऋण राशि दिशा ट्रेडर्श के खाते में भुगतान होना पाई गई जिसके आधार पर पुलिस द्वारा दिशा ट्रेडर्श की खाता धारक जया बाथम पत्नि राकेश बाथम निवासी गोविन्दपुरा भोपाल को दिनांक 03 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि दिशा ट्रेडर्श की खाता धारक जया बाथम के खाते का उपयोग उसके पति राकेश बाथम द्वारा किया जाता है । पुलिस द्वारा ओरियंटल बैंक के तत्कालीन लोन अधिकारी विनोद कुमार पेशवानी को दिनांक 13.09.2021 को गिरफ्तार किया गया । जिसके द्वारा लोन स्वीकृति दी गई थी एवं पुलिस द्वारा राकेश बाथम को दिनांक 14.09.2021 को गिरफ्तार किया गया । राकेश बाथम ने पुलिस को बताया कि उक्त ऋण राशि बैंक मैनेजर को निकालकर देना बताया तथा जिसमें से बैंक मैनेजर द्वारा राकेश बाथम को उसका हिस्सा दिया था ।
*कहां से गिरफ्तार हुआ –* आरोपी जे.एस.मेहरा वर्ष 2020 में पटियाला ब्रांच पंजाब से रिटायर्ड हुआ था तथा रिटायरमेन्ट के बाद भोपाल में स्वयं के मकान होने के बाद भी आरोपी पुलिस से बचने के लिये पटियाला पंजाब में किराये के मकान में निवास कर रहा था । तीन साल से फरार आरोपी जे.एस. मेहरा को पुलिस थाना एम.पी. नगर द्वारा उसके मोबाईल नम्बर की लोकेशन के आधार पर पटियाला पंजाब के किराये के मकान से दिनांक 17.09.2022 को गिरफ्तार किया गया । आरोपी जे.एस. मेहरा ओरियंटल बैंक शाखा हबीबगंज भोपाल में वर्ष 2008 से 2011 तक प्रबंधक के पद पर रहा है । आरोपी जे.एस. मेहरा मूलतः दिल्ली का निवासी है । वर्ष 2011 के बाद आरोपी का ट्रांसफर पंजाब, भोपाल व कोलकता , मुंबई इत्यादि स्थानों पर हुआ । आरोपी की एक लड़की व एक लड़का है । आरोपी का पुत्र विदेश में पढ़ाई कर रहा है। आरोपी जे.एस. मेहरा से पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा उसके सहयोगी मनोहर आडवानी को दिनांक 19.09.2022 को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा फरियादी गणेश मानकर के फर्जी दस्तावेज व्यवसायिक लोन के लिये तैयार किये गये ।
*कैसे कराता था लोन स्वीकृत -* आरोपी जे.एस. मेहरा आर्थिक रूप से सक्षम होने के पश्चात भी लोन सब्सिडी के थोड़े से पैसे के लिये फरियादी गणेश मानकर के नाम से अन्य प्राईवेट लोगों तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों की मदद से व्यवसायिक लोन आवेदन प्राप्त किया जाकर आवेदक गणेश मानकर के नाम पर 02
लाख रुपये लोन अधिकारी से स्वीकृत कराया गया । लोन का पैसा दिशा ट्रेडर्स के खाते में भुगतान किया गया तथा भुगतान की राशि दिशा ट्रेडर्स के मालिक राकेश बाथम द्वारा निकाली जाकर बैंक मैनेजर जे.एस. मेहरा को दी गई । दो लाख रुपये पर 25% सब्सिडी 50,000/- की राशि प्राप्त हुई । आरोपी जे.एस. मेहरा द्वारा सब्सिडी की राशि 50,000/- रुपये छोड़कर बकाया लोन भर दिया गया एवं आरोपी जे.एस. मेहरा द्वारा सब्सिडी के 50,000/- रुपये आपस में बांट लिये । जिसकी जानकारी गणेश मानकर को 07 साल तक पता ही नहीं चली ।
गिरफ्तार आरोपी की जानकारी और भूमिका –क्रमांक
नाम आरोपी, गिरफ्तारी दिनांक, भूमिका
1-जया बाथम पत्नि राकेश बाथम निवासी म.नं. 173 , डी सेक्टर सिक्योरिटी लाईन गोविन्दपुरा भोपाल ।
03.07.2021
दिशा ट्रेडर्स की खाता धारक जिसके खाते में पैसा भुगतान हुआ ।
2 - विनोद कुमार पेशवानी पिता दयाराम पेशवानी नि. म.नं. एस – 1 , कृष्णा प्लाजा बैरागढ़ भोपाल 13.09.2021
ओरियंटल बैंक के तत्कालीन लोन अधिकारी जिसके द्वारा उक्त लोन को स्वीकृति दी गई ।
3 राकेश बाथम पिता धन्नालाल बाथम निवासी सदर 14.09.2021
अपनी पत्नि के नाम से दिशा ट्रेडर्स का पूर्ण संचालन करता था , पैसे निकालकर मैनेजर को सुपुर्द करने में अहम भूमिका निभाई है ।
4- जे.एस. मेहरा उर्फ जीतसिंह मेहरा पिता शिम्भू दयाल मेहरा उम्र 62 साल निवासी म.नं. 106-ए रंजीत नगर , बादशाह रोड , पटियाला पंजाब स्थाई पता – म.नं. 25 स्काई ड्रीम्स कॉलोनी बावड़िया कलां भोपाल 17.09.2022
तत्कालीन मैनेजर ओरियंटल बैंक शाखा हबीबगंज भोपाल द्वारा उसकी देखरेख में पूरे लोन स्वीकृति की कार्यवाही कराई गई तथा सब्सिडी के पैसे का बंटवारा करना ।
5- मनोहर आडवाणी पिता टोपनदास आडवाणी निवासी म.नं. 25 जैन नगर गुफा मंदिर के पास थाना कोहेफिजा भोपाल 19.09.2022
फरियादी गणेश मानकर के लोन आवेदन व फर्जी दस्तावेज तैयार करना
*सराहनीय भूमिकाः-* थाना एमपीनगर के थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया, उनि लखन साहू , प्रआर. लक्ष्मीनारायण, प्रआर. कपिल कुमार की मुख्य भूमिका रही ।
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